Қаз   Рус

Как правильно отмывать ЭКСПО

11833 просмотров
4
Сергей ПЕРХАЛЬСКИЙ
Суббота, 12 Авг 2017, 13:30

За деньги вкладчиков финансовой пирамиды «Оптовка» должны были мыть павильоны ЭКСПО после строителей

Оглашённый в пятницу, 11 августа, приговор  Октябрьского районного суда Караганды в отношении директора ТОО «ФинансОпто Групп» Елены КОЛЕСНИКОВОЙ в тот же день появился в электронном виде в базе данных судебных решений.

В нём можно найти не только полный список всех участников финансовой пирамиды, вложивших в общей сложности более 3 миллиардов тенге, но и другие примечательные моменты. Например, что одним из направлений деятельности ТОО «ФинансОпто Групп» должно было стать оказание клининговых услуг «Астана ЭКСПО-2017». Фирма должна была отмывать выставочные павильоны после строителей. Впрочем, не только это!

Смыть грязь с ЭКСПО

Как показали в ходе судебных заседаний потерпевшие, работники ТОО «ФинансОпто Групп» разъясняли, что вложенные денежные средства направляются на развитие бизнеса, в том числе на «Астана ЭКСПО-2017».

Свидетель инженер ТОО «Строительная компания «Базис» КИМ в судебном заседании пояснил, что 13 сентября 2016 года между их строительной компанией и ТОО «ФинансОпто Групп» был заключен договор об оказании клининговых услуг по строительным объектам на международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Согласно договору ТОО «ФинансОптоГрупп» должен был оказать клининговые услуги с 13 сентября по 13 октября 2016 года. В последующем им были осуществлены звонки представителю ТОО «ФинансОпто Групп», который сообщил, что скоро начнут работы. Однако ТОО так и не приступило к отмыванию павильонов ЭКСПО, так как было занято более важными делами. В связи с этим 12 октября 2016 года договор между ТОО «ФинансОпто Групп» и ТОО «Строительная компания «Базис» был расторгнут в одностороннем порядке.

Читайте также
Миллиардерша из Майкудука

Представитель ТОО «АБК Курылыс-1» МУРАТОВА также в суде дала показания, что клининговые услуги по договору ТОО «ФинансОптоГрупп» не были произведены, соответственно и выплата денежных средств не осуществлялась.

«Анализируя добытые во время досудебного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд не принимает во внимание доводы подсудимой о том, что денежные средства вкладчиков направлены на развитие бизнеса, поскольку клининговые работы в «Астана ЭКСПО-2017» не производились, что подтверждается показаниями свидетеля представителя ТОО «Базис» Ким и показаниями ТОО «АБК-Курылыс-1» Муратовой об отсутствии работы и выплаты по договору между ТОО «ФинансОпто Групп», - значится в приговоре суда.

Однако техника для оказания клининговых услуг все же была приобретена: «Пылесосы «KARCHER» модели NN-360 в количестве 3 штук, пароочистили «KARCHER» модели SC-4 в количестве 2 штук, аппарат для подачи воды «KARCHER», стекло-очистить «KARCHER» модели VW Clasisc в количестве 3 штук, моющие средства для мытья полов в канистре объемом 20 литров, средство для мытья высокого давления в канистре объемом 20 литров, средство для мытья стекла в канистре объемом 20 литров, средство для мытья стекла в канистре объемом 5 литров, мешки для собора мусора 6 упаковок». Всё это оборудование и моющие средства приговором суда обращены в доход государства. Возможно, пригодятся для отмывания каких-нибудь кабинетов.

14% вознаграждения еженедельно

Любопытная деталь – многие участники финансовой пирамиды показали в суде, что доверили свои сбережения Колесниковой не только благодаря её таланту убеждения и «поскольку проценты выплачивались исправно и своевременно», а ещё и потому, что вкладчиками являлись сотрудники полиции, которые приходили в офис в форменной одежде.

Кстати, в приговоре указано, что «в судебном заседании достоверно установлено, что все потерпевшие в день вложения денежных средств получили 14% вознаграждения, однако при расчете не возвращенных денежных средств данные суммы некоторыми потерпевшими не учтены».

Читайте также
Срок за «Оптовку»

С мая месяца 2016 года в рамках акции для привлечения партнеров по бизнесу вкладчикам за внесенные денежные суммы на развитие бизнеса выплачивалось денежное вознаграждение в размере 14% еженедельно, но это в рамках акции до конца 2016 года, в последующем проценты должны были снижаться.

Согласно отчету по выводам аудиторской проверки, между ТОО «ФинансОпто Групп» и вкладчиками заключено 5 471 договор на общую сумму 3 032 000 379 тенге, в том числе 613 763 долларов США, 1470 евро, 402 000 рублей. При этом по 1537 договорам Колесникова исполнила свои обязательства в полном объеме и произвела выплаты на сумму 1 042 821 950 тенге, по 3934 договорам не исполнила своих обязательств по вкладам на сумму 1 989 178 429 тенге, тем самым извлекла доход на сумму 1 989 178 429 тенге, в том числе без учета процентных выплат (1 136 955 768 тенге) по договорам составило 852 222 661 тенге.

Специалист по аудиту в судебном заседании пояснил, что заключение делалось по представленным копиям и оригиналам договоров о совместной деятельности ТОО «ФинансОптоГрупп», при этом договора, составленные в офисе, расположенном в Темиртау, представлены не были, в связи с чем, они не были включены в отчет.

Похоже, бизнес-курсы «Бизнес Молодости», которая Коваленко прошла в Москве пошли ей на пользу. Будь у неё чуть больше времени, наверняка бы открыла и свои курсы успеха.

И всё же интересно, все ли сотрудники полиции успели вынуть из пирамиды свои деньги до того, как она рухнула?

Ничтожный договор

Читайте также
Крошки для «золотых инвесторов»

В приговоре суда сказано, что 73 участника финансовой пирамиды подали гражданские иски в Казыбекбийский районный суд №2.

Действительно, с конца 2016 и по август 2017 суд был завален исками от пострадавших. И все их суд удовлетворил. И вот почему.

Несмотря на то, что вышеназванный договор именовался Колесниковой как «договор о совместной деятельности», фактически правоотношения, возникшие между сторонами, как установил суд, соответствуют условиям п.1 ст.715 Гражданского Кодекса РК. Согласно нему, по договору займа одна сторона (займодатель) передает другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется своевременно возвратить займодателю такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества.

Согласно п.3 ст.715 ГК РК, гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности и такие договоры являются ничтожными.

Пунктом 7 Нормативного постановления Верховного суда от 7 июля 2016 года «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» установлено, что в случае если будет установлено, что сделка недействительна в силу прямого указания закона, то суд оценивает сделку как недействительную полностью или в части ее отдельных условий, констатирует недействительность сделки и применяет последствия ее недействительности.

Читайте также
«Золотых инвесторов» ждут в суде

В соответствии п.3 ст.157-1 ГК, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Таким образом все пострадавшие от действий финансовой пирамиды имеют 100-процентные шансы на выигрыш в суде.

Проблема только в том, что это вовсе не гарантирует, что когда-либо Колесникова вернет деньги.

Кстати, вопрос о том, где находятся порядка 1,9 миллиардов тенге, полученных у вкладчиков, пока завис в воздухе. Прокуратура нашла денег и имущества всего примерно на 150 миллионов тенге. Да и те обращены в доход государства, то есть ни тенге из них не достанутся «золотым инвесторам».

heinz 2017-08-12 18:37:15
1
Б ну бардак и беспредел полный, а кто-то еще периодически пиз-т о верховенстве закона... только все как правило и остается на уровне пиз-жа!
Клио 2017-08-13 14:55:44
2
Может хватит уже искать сплошные недостатки у ЭКСПО? Оно не закончилось и еще рано подсчитывать прибыль с него. Лучше дождемся итогов - сколько стран заключили с нами договора о сотрудничестве, на какую сумму и сколько готовы вложить инвесторы.
Клио 2017-08-13 14:57:31
2
Вот тогда и будет предметный разговор, а не рисование вилами по воде.
ЭКСПО - наша маленькая жизнь 2017-08-13 20:53:59
1
Клио, да не нервничайте вы так, ежу понятно, что вскоре на нашу голову посыплются миллиардные золотые дожди, и заживем так, что Эмираты позавидуют.
министр энергетики
- Есть круче анекдот. Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит: "Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?". Тот отвечает: "Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее". А министр ему: "Объяснить я и сам могу. Я понять не могу".
День Бенезависимости
История одной фотографии
До связи, Ген… До связи
Анна Устинова о своем супруге Геннадии Бендицком
Депутатское раскаяние
Народный избранник Бахитжан Ержанов признался, что обманул государство и угрожал расправой прокурору
Как невесты становились женами
Ермек Турсунов продолжает публиковать заметки из нового цикла «Возвращение домой» о казахских обычаях, традициях, обрядах и ритуалах
Что Китаю хорошо, то Казахстан должно насторожить
Китай так активно инвестирует в разработку своих нефтегазовых месторождений и развитие альтернативной энергетики, что может сократить нефтяной импорт
Лондонская сырость больше не котируется в астанинском смоге
Наши чиновники убедились, что принятые на Лондонской бирже стандарты корпоративного управления имеют мало общего с «бизнесом по-казахски»
Геннадий Бендицкий. Избранное. Хроники "Рахатгейта"
Ratel.kz предлагает ретроспективу лучших материалов Геннадия Бендицкого, опубликованных в разные годы в газете «Время»
Беня знает за облаву
Журналист Зарина Ахматова - о Геннадии Бендицком
Геннадий Бендицкий: У меня не бывает заказных статей
Публикуем интервью, который Геннадий Бендицкий дал Алишеру Еликбаеву в 2012 году
Как сидят в Германии и Казахстане
По воскресеньям Ratel.kz традиционно публикует истории правозащитника Евгения Жовтиса из его жизни и юридической практики
Зачем Лякуполь городить?
Известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава работает над проектом купола над Водно-зеленым бульваром в Астане
Не борат ты мне!
Казахстан продолжает настойчиво сражаться с давно «вышедшим в тираж» персонажем британского комика
Стоит ли спасать проблемные банки?
Важнейшая задача государства – поддерживать доверие населения, бизнеса, общества в целом к банковской системе
Плетенье чепухи: Аул моей юности
Ratel.kz продолжает публикацию знаменитых записок «Плетенье чепухи» Герольда Бельгера, не увидевших свет при жизни писателя
Педагогическая поэма
Папе девяносто лет. У него почти нет зрения и слуха. Он не слышит ни этой глупости и не видит этой тупости. Маразма, который простирается вокруг
Новый скандал на Хоргосе
Почему на приграничной территории перестают работать законы
Не смейтесь над Байбеком
Напрасно аким Алматы оказался мишенью всех шутников страны
Хрен всё знает
В социальных сетях появились фотографии некоего продуктового набора якобы стоимостью 500 тенге с биркой «Ланч Байбек»
Ставка больше, чем жизнь
Почему банки не выдают кредиты
Лживый рынок молочной продукции
Как проверить молоко из холодильника на «натуральность»
«Дружеское закрытие глаз» ценой $163 млн
Почему на границе Казахстана и Кыргызстана многокилометровый затор
Даниил Кислов: Гульнара Каримова не просто злодейка, на которую можно повесить все грехи
Если Шавкат Мирзиёев хочет в самом деле реформировать политику и экономику своей страны, то одними "разоблачениями" дочери экс-президента тут не обойтись
Сергей Уткин: Зачем воин-папа подставил своего ребёнка
Давить на суд и прочих должностных лиц обществу можно и нужно, а вот экс-министру, использующему свои связи во властных структурах, категорически нельзя
Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова
Гюнтер Папенбург направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра
В пригороде Павлодара переименуют 69 улиц
- Думаю, что в Алматы не помешало бы назвать одну из улиц в честь Бендицкого, ведь Геннадий ни разу не запятнал имя честного журналиста, боролся и помогал простым людям, высвечивал и выпячивал взяточников и коррупционеров! Геннадий действительно был яркой личностью и ярким журналистом который не давал проходу ворам, проходимцам засевшим в кабинетах власти! Думаю такая улица многим простым гражданам пришлась бы по душе!
Умер Геннадий Бендицкий
- Он не только был талантливым журналистом, он был настоящим юристом, аналитиком... и настоящим Батыром! Не верится что его подвел здоровья, нужно сделать вскрытия на должном уровне, не отравили ли его, так называемые ничтожные люди , про которых он писал, Почему то это дурацкая мысль не выходить из головы, как слышала эту печальную новость. Он был незаменим, такого журналиста больше нет! Генадий про Вас и про Ваших статьей никогда не забуду! Как жаль...
Как правильно уничтожить рыночную экономику
- Чтобы уничтожить экономику - достаточно вынести неправосудное решение суда и формально ликвидировать работоспособных предприятий, и без террористов разрушат до основания.
Ашаршылық. Искусство забвения
- Гульнар, меня не отпускает Ваш рассказ. Впервые признание о людоедстве ( страшно писать это слово, но другим его не заменишь). В нашей семье тоже есть такой рассказ, менее трагичен, но связан именно с этим ужасом. Пару лет назад я его тоже описала на странице одного издания, должна была это сделать. Много свидетельств ушло безвозвратно, жертвам нелегки эти признания. Да и не поощрялось. Думаю, и вам непросто было найти слова. Вы молодец.
Государство не смогло забрать у сестры Бергея Рыскалиева гостиницу
- Говорят Кина нет!Чем не кино?Братьев награждали орденами.Управляли они областью с нефтеперерабатывающим заводом, а дорог асфальтированных в той стороне вообще нет,только в городе. Прикрол,что еще один олигарх сидит пьет свое иссыкское вино. деньги получил на строительство дороги,аони закончились еще на стадии покрытия.Как считали,как он выиграл тендер? Зато сми должны уплатить 55 млн за моральный и за какой-то материальный ущерб. Многосерийное кино